Dołącz do nas jako:  Dyrektorka/Dyrektor Biura Monitoringu Transakcji

Na co dzień w naszym zespole:

• zarządzasz procesem monitoringu transakcji AML/CFT oraz sankcji krajowych i międzynarodowych,
• nadzorujesz analizę transakcji podejrzanych, powiązanych oraz objętych monitorowaniem sankcyjnym,
• zapewniasz terminową identyfikację, weryfikację i eskalację przypadków budzących podejrzenia naruszenia przepisów AML/CFT,
• odpowiadasz za efektywność procesów monitoringu transakcji i sankcji, inicjując działania optymalizacyjne i automatyzacyjne,
• zapewniasz zgodność działalności Banku z regulacjami dotyczącymi sankcji krajowych i międzynarodowych oraz nadzorujesz proces identyfikacji i obsługi klientów i transakcji objętych restrykcjami sankcyjnymi,
• monitorujesz zmiany regulacyjne i inicjujesz działania dostosowujące procesy Banku do nowych wymagań prawnych,
• identyfikujesz, oceniasz i monitorujesz ryzyka związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz naruszeniem sankcji,
• współpracujesz z regulatorami oraz jednostkami zgodności, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa banku w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT i sankcyjnych,
• odpowiadasz za przygotowywanie raportów i materiałów dla zarządu, komitetów oraz organów nadzorczych,
• koordynujesz działania związane z kontrolami, audytami i inspekcjami regulatorów,
• zarządzasz zespołami odpowiedzialnymi za monitoring transakcji i sankcje: wyznaczasz cele, monitorujesz realizację zadań i wspierasz rozwój kompetencji pracowników,
• budujesz kulturę zgodności i wzmacniasz świadomość AML/CFT w Banku i Grupie Kapitałowej. 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• posiadasz minimum 5-8 lat doświadczenia w sektorze finansowym, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach menedżerskich związanych z AML/CFT, compliance, monitoringiem transakcji lub sankcjami,
• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, prawo, bezpieczeństwo lub pokrewne),
• masz praktyczne doświadczenie w monitorowaniu transakcji, analizie alertów AML, identyfikowaniu transakcji podejrzanych oraz procesach sankcyjnych,
• bardzo dobrze znasz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacje dotyczące sankcji krajowych, UE, OFAC i innych reżimów sankcyjnych,
• znasz standardy FATF oraz dobre praktyki sektora bankowego w zakresie AML/CFT,
• masz doświadczenie we współpracy z organami nadzorczymi i instytucjami państwowymi,
• potrafisz interpretować przepisy oraz przekładać wymogi regulacyjne na rozwiązania operacyjne,
• posiadasz doświadczenie w strategicznym zarządzaniu obszarem AML/CFT,
• masz doświadczenie w prowadzeniu projektów transformacyjnych i optymalizacyjnych,
• wyróżniają Cię silne kompetencje przywódcze i menedżerskie,
• potrafisz podejmować decyzje w warunkach podwyższonego ryzyka,
• cechują Cię wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne oraz umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą i kluczowymi interesariuszami.